Адвокатська фірма надасть послуги юридичного супроводу, а також, забезпечення клієнтів повною і достовірною інформацією про контрагентів, які здійснюють аналіз, проводять оцінку ділової репутації, а також, надійності нині існуючих і потенційних партнерів.
Допоможемо провести перевірку на присутність судових спорів, також, здійснити збір певної інформації про стан справ, в тому числі, бізнес зв'язки, кола, напрямки роботи, комерційні наміри Вашого партнера, борги і багато іншого.
Правильний і швидкий збір необхідної Вам інформації допомагає багато в чому мінімізувати різні фінансові та інші ризики, дозволить перевірити Вашого бізнес-партнера і не стати новою жертвою шахраїв. В Україні перевірка потенційного або нині існуючого бізнес-партнера проводиться з метою якнайшвидшого запобігання виникнення можливого ризику і фінансових витрат, пов'язаних з цим.
По-перше, перед початком налагодження з партнером ділових відносин, у тому числі, підписання нового договору про співпрацю, треба обов'язково володіти інформацією, що стосується надійності, платоспроможності, чистоти Вашого контрагента. До того ж, перевірка контрагента знадобиться для запобігання можливого виникнення взаємин разом з ненадійними, а також, нечистими на руку майбутніми «партнерами». Для отримання більш повних даних, а також, попередження наступу ризиків треба провести первісну перевірку контрагентів.
По суті, перевірка існуючого або ж потенційного бізнес-партнера - це справжній комплекс різних заходів, що ставлять на меті збір, подальшу правильну обробку та наступну оцінку представлених відомостей про партнера, в тому числі, перевірку достовірності вже наявних на руках документів, перевірку всієї фінансово-господарської діяльності та багато іншого.
Назвемо ймовірні ризики у бізнес-відносинах:
Нагадаємо, що володіння інформацією стосовно контрагента надає можливість побудувати адекватну схему взаємин, а також, взаємодії разом з діловими партнерами.
Ризики, які повинні запобігти перевірку партнера : фіктивність ведення самого бізнесу, нецільове використання наявних грошових коштів; підробка, а також, фальсифікація платіжних, договірних та багатьох інших документів, застави та інші зобов'язання, а також, з'ясування посадових повноважень або ж перевищення повноважень, встановлення дійсного фінансового становища контрагента, встановлення фактів взаємоучасті до діяльності різного роду кримінальних структур.
Для того, щоб забезпечити безпеку бізнесу, важливим є отримання найбільш достовірної інформації, що стосується фінансово-економічного стану, ділової репутації, особистості самих керівників, про розмір, а також, оплату та самому способі формування ними статутного капіталу, про засновників фірми і їх частках у загальному статутному капіталі.
Встановлення при проведенні перевірки невідповідностей, обману, порушень, проблемності Вашого контрагента та інших фактів також може призвести до гострої необхідності провести більш ретельну додаткову перевірку, наприклад, вирішити питання, щодо відмови від подальшої співпраці з цим контрагентом.
Інформація, що стосується Ваших контрагентів, до того ж, зібрана нашими експертами, допоможе Вам по-іншому поглянути на контрагентів, продовжити співпрацю з ними, переглянути існуючу схему взаємодії, цілком відмовитися від подальшої співпраці. Це дозволить уникнути вчинення багатьох проблем і помилок у майбутньому, допоможе Вам прийняти рішення щодо співпраці разом з контрагентом.
Перевірка також може бути проведена стосовно бізнес-партнерів контрагентів, що дозволить швидше отримати повну і достовірну інформацію про партнерів.
За результатами проведення перевірки, замовнику дається спеціальний звіт про підсумки проведення перевірки контрагента з такою інформацією: реєстраційні дані фірми, її історія, різновиди діяльності, присутність торгових марок, у тому числі, зареєстрованих легально авторських прав, відомості, що стосуються імпортно-експортних операцій, будь-яка інформація про засновників і директора фірми, інформація про різні судові процеси, в яких була раніше задіяна фірма, фінансова історія, інформація про активи фірми і ще багато іншого.
Тим самим адвокатська фірма здійснить сбір потрібної інформації про стан справ у партнера, його контактах, бізнес зв'язках, боргах, додаткових напрямках діяльності.
Допоможемо провести перевірку на присутність судових спорів, також, здійснити збір певної інформації про стан справ, в тому числі, бізнес зв'язки, кола, напрямки роботи, комерційні наміри Вашого партнера, борги і багато іншого.
Правильний і швидкий збір необхідної Вам інформації допомагає багато в чому мінімізувати різні фінансові та інші ризики, дозволить перевірити Вашого бізнес-партнера і не стати новою жертвою шахраїв. В Україні перевірка потенційного або нині існуючого бізнес-партнера проводиться з метою якнайшвидшого запобігання виникнення можливого ризику і фінансових витрат, пов'язаних з цим.
По-перше, перед початком налагодження з партнером ділових відносин, у тому числі, підписання нового договору про співпрацю, треба обов'язково володіти інформацією, що стосується надійності, платоспроможності, чистоти Вашого контрагента. До того ж, перевірка контрагента знадобиться для запобігання можливого виникнення взаємин разом з ненадійними, а також, нечистими на руку майбутніми «партнерами». Для отримання більш повних даних, а також, попередження наступу ризиків треба провести первісну перевірку контрагентів.
По суті, перевірка існуючого або ж потенційного бізнес-партнера - це справжній комплекс різних заходів, що ставлять на меті збір, подальшу правильну обробку та наступну оцінку представлених відомостей про партнера, в тому числі, перевірку достовірності вже наявних на руках документів, перевірку всієї фінансово-господарської діяльності та багато іншого.
Назвемо ймовірні ризики у бізнес-відносинах:
- повна відсутність держреєстрації контрагента, а також, постановка його на облік;
- реєстрація контрагента разом із зазначенням конкретних паспортних даних тих осіб, які ніколи не мали наміру створити фірму;
- коли немає контрагента за адресою, яка була вказана в установчих та інших документах;
- неподання податкової звітності контрагентом або ж подання її разом з нульовими показниками;
- присутність у контрагента можливої податкової заборгованості;
- підписання договорів та інших документів уповноваженою особою;
- перебувають у розшуку посадові особи організації;
- незадовго до здійснення самої господарської операції створення контрагента;
- використання посередників тощо.
Нагадаємо, що володіння інформацією стосовно контрагента надає можливість побудувати адекватну схему взаємин, а також, взаємодії разом з діловими партнерами.
Є легальні способи збору інформації, що стосується контрагентів і нових бізнес партнерів.
Ризики, які повинні запобігти перевірку партнера : фіктивність ведення самого бізнесу, нецільове використання наявних грошових коштів; підробка, а також, фальсифікація платіжних, договірних та багатьох інших документів, застави та інші зобов'язання, а також, з'ясування посадових повноважень або ж перевищення повноважень, встановлення дійсного фінансового становища контрагента, встановлення фактів взаємоучасті до діяльності різного роду кримінальних структур.
Для того, щоб забезпечити безпеку бізнесу, важливим є отримання найбільш достовірної інформації, що стосується фінансово-економічного стану, ділової репутації, особистості самих керівників, про розмір, а також, оплату та самому способі формування ними статутного капіталу, про засновників фірми і їх частках у загальному статутному капіталі.
Встановлення при проведенні перевірки невідповідностей, обману, порушень, проблемності Вашого контрагента та інших фактів також може призвести до гострої необхідності провести більш ретельну додаткову перевірку, наприклад, вирішити питання, щодо відмови від подальшої співпраці з цим контрагентом.
Інформація, що стосується Ваших контрагентів, до того ж, зібрана нашими експертами, допоможе Вам по-іншому поглянути на контрагентів, продовжити співпрацю з ними, переглянути існуючу схему взаємодії, цілком відмовитися від подальшої співпраці. Це дозволить уникнути вчинення багатьох проблем і помилок у майбутньому, допоможе Вам прийняти рішення щодо співпраці разом з контрагентом.
Перевірка також може бути проведена стосовно бізнес-партнерів контрагентів, що дозволить швидше отримати повну і достовірну інформацію про партнерів.
За результатами проведення перевірки, замовнику дається спеціальний звіт про підсумки проведення перевірки контрагента з такою інформацією: реєстраційні дані фірми, її історія, різновиди діяльності, присутність торгових марок, у тому числі, зареєстрованих легально авторських прав, відомості, що стосуються імпортно-експортних операцій, будь-яка інформація про засновників і директора фірми, інформація про різні судові процеси, в яких була раніше задіяна фірма, фінансова історія, інформація про активи фірми і ще багато іншого.
Тим самим адвокатська фірма здійснить сбір потрібної інформації про стан справ у партнера, його контактах, бізнес зв'язках, боргах, додаткових напрямках діяльності.
